В России хотят ужесточить контроль за безналичными доходами физлиц

МОСКВА, 23 марта - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала свое одобрение законопроекту, который предусматривает передачу Банком России информации Федеральной налоговой службе (ФНС) о счетах физических лиц с признаками предпринимательской активности, сообщил источник РИА Новости.

Согласно законопроекту, в первую часть Налогового кодекса Российской Федерации планируется внесение изменений, позволяющих Банку России передавать налоговым органам данные о физических лицах, чьи операции по счетам указывают на наличие предпринимательской деятельности либо доходов от других физических лиц. Налоговые органы получат право запрашивать выписки по счетам таких лиц в различных банках без проведения проверок.

"Одобрено", – подтвердил агентству собеседник.

Эти изменения направлены на усиление идентификации владельцев банковских счетов и усиление контроля за безналичными доходами физических лиц.

Дополнительно предлагается корректировка закона "О налоговых органах Российской Федерации" и статей 3 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Новые статьи в законе о налоговых органах установят, что ФНС будет передавать Банку России информацию о создании и закрытии счетов (вкладов) физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также о предоставлении или аннулировании права на использование персонифицированных электронных платежных средств.

Поправки в закон о противодействии легализации доходов будут требовать обязательного указания ИНН при идентификации клиента. Перечень сведений для упрощённой идентификации будет дополнен СНИЛС, номером полиса ОМС и номером водительского удостоверения, с оговорками для некоторых видов электронных платежных средств.

Целью законопроекта является расширение обмена информацией между ФНС и Центральным банком России, чтобы усилить контроль за безналичными доходами физических лиц и предотвратить их использование в незаконных операциях в рамках усилий по легализации некоторых секторов экономики.